การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การงดเว้นเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการละเว้นเมิดการต้านทานการขัดเงิน (AML) ที่เจาะจงไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อหนักใจก่อนหน้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่ว่ากล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลขณะนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับแต่ง.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันได้ผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจค้นและระบุแนวทางการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันควันและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานควบคุมดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแต่งหลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามอะไรก็ตามสำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.